Patronii a două case de schimb valutar din Chişinău sunt bănuiţi de tranzacţii ilegale de convertire a valutei străine. Ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii, în comun cu angajaţii Procuraturii Generale, au efectuat percheziţii la aceştia descoperind bani în diferite valute, echivalentul a 300 de mii de dolari, provenienţa cărora nu a putut fi explicată, transmite IPN.
Procurorul Corneliu Popescu, a declarat vineri, 5 martie, în cadrul unei conferinţe de presă, că persoanele sunt cercetate în stare de libertate. Potrivit procurorului, suspecţii riscă amendă de la 2 mii şi 5 mii de unităţi convenţionale sau închisoare între 4 şi 7 ani pentru spălare de bani. În cazul în care se va dovedi că sunt implicaţi şi în contrabandă, riscă între 3 şi 10 ani de închisoare.
În noiembrie 2012, a fost depistată o altă grupare criminală care efectua tranzacţii ascunse de convertire a valutei străine, utilizându-se de încăperi clandestine.
