Председатель парламента Андриан Канду заявил, что второй доклад Кролл ясно показывает, что примар Орхей Илан Шор и компании, которыми он управляет, являются основными бенефициарами банковского мошенничества в Республике Молдова. На брифинге после заседания Постоянного бюро парламента, Андриан Канду сказал, отвечая на просьбу прокомментировать синтез Национального банка по II отчету компании Кролл, что Илан Шор был приговорен судом первой инстанци, и следует решение Апелляционного суда, которое должно утвердить приговор первой инстанции, так что Илан Шор будет привлечен к уголовной ответственности, передает IPN.
Председатель парламента поблагодарил команду Кролл за то, что разрешила публикацию доклада в условиях, когда первый отчет был опубликован без ее разрешения. „Из бесед с президентом НБМ, команда Кролл приедет в середине января, чтобы обсудить доклад. Из беседы с премьер-министром я понял, что в этот же период будет принята стратегия возвращения имущества из-за рубежа, связанного с банковским мошенничеством”, - сказал Андриан Канду.
Национальный банк (НБМ) опубликовал 21 декабря синтез расследования банковского мошенничества, которого получил вместе со вторым докладом компаний Kroll и Steptoe & Johnson. По данным НБМ, второй отчет показывает, как были украдены деньги из банковской системы Молдовы, а также страны, через которые они прошли, или, в которых они оказались. Синтез содержит 57 страниц, восемь глав, которые содержат методологию международного расследования, анализ пострадавших банков в период 2012-2014 годов, связь группы Шор с акционерами пострадавших банков, механизмы отмывания денег и назначение украденных средств.
