Директор филиала Рышкань Banca de Economii (BEM), главный бухгалтер и его заместитель, а также начальник хранилища направлены в суд за присвоение чужого имущества, передает IPN.
По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, с заявлением обратилась администрация BEM, которая обнаружила отсутствие денежных средств после проведения внутреннего аудита. В рамках расследования была обнаружена преступная схема, по которой обвиняемые смогли присвоить денежные средства банка на сумму 7,7 млн. леев, 50,4 тыс. долларов и 88,8 тыс. евро, которых использовали в личных целях. Мошенничество произошло в 2007 - 2014 годах.
Обвиняемые возместили часть присвоенных средств. Кроме того, некоторое их имущество было конфисковано в целях возмещения причиненного ущерба. В настоящее время все четверо находятся под стражей, а уголовное дело направлено на рассмотрение в Суд района Рышкань. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.
На прошлой неделе прокуроры отправили на скамью подсудимых еще одну сотрудницу банка, директора филиала Стрэшень, обвиняемого в присвоении более 4 млн. леев.
