На КПП Тудора - Староказачье задержан мужчина, обвиняемый в отмывании денег в особо крупных размерах в рамках уголовного дела „Banca de Economii”. Это произошло после того, как правоохранительные органы Украины экстрадировали его на основании объявления в розыск с последующим арестом, сделанного властями Молдовы, передает IPN.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой. Позже к этому делу были добавлены и другие уголовные дела, возбужденные Национальным центром по борьбе с коррупцией, а расследование уголовного дела проводил орган уголовного розыска НЦБК под руководством Антикоррупционной прокуратуры.
По данным НЦБК, обвиняемый в соучастии вместе с другими лицами совершил преступление по отмыванию денег на сумму 2,5 млн. леев. Он осуществил несколько переводов на разные счета, в том числе на компанию, которой он управлял, стремясь таким образом скрыть происхождение денег из кредита, полученного в Banca de Economii в 2011 году.
Мужчина задержан на 72 часа и на его имя будет инициировано уголовное дело.
