CCCEC a restituit 500 mii de dolari unei companii americane, atacata de un grup international de hakeri, inclusiv din R. Moldova

Centrul pentru Combaterea Crimelor Organizate şi Corupţiei (CCCEC) a reuşit să restituie 500 mii de dolari unei importante companii americane, atacată de un grup international de hakeri. Comunicatul CCCEC, citat de Info-Prim Neo, afirmă că unul dintre membrii reţelei este printre factorii de decizie a unei prestigioase bănci din R. Moldova. CCCEC a finalizat urmărirea penală pe cauza penală privind tentativa de însuşire în proporţii deosebit de mari a bunurilor companiei Arthur B. Myr Industries, Inc. din or. Belleville, statul Michigan, SUA. Mijloacele băneşti se cifrează la suma de 498.755 USD. O plângere pe acest caz a fost depusă de către compania Arthur B.Myr Industries,Inc. la Biroul Federal de Investigaţii (FBI) în SUA şi la CCCEC (prin intermediul Ambasadei SUA în Republica Moldova), cu solicitarea investigării cazului şi recuperarea prejudiciului cauzat. La solicitarea CCCEC, Biroul Federal de Investigatii (FBI) a efectuat o investigaţie sub aspect de crimă cibernetică/organizată care presupune „phishing” (accesare nesancţionată din numele proprietarului) în Comerica Bank, statul Michigan, SUA. Din ianuarie pâna în aprilie 2009, 10 clienţi comerciali ai Comerica Bank au primit prin intermediul postei electronice „spam” de la subiecţi necunoscuti. Acest mesaj solicita actualizarea informaţiei bancare pe un site aparte corupt, care era identic cu cel oficial al băncii. Aceste scrisori erau recepţionate de catre persoanele împuternicite ale clienţilor de a efectua operaţiuni de on-line banking. Îndata ce victima introducea datele personale pe acest site corupt (contul, ID-ul, parola, etc.), ele erau transmise către iniţiatorul acestei scheme frauduloase. Ulterior, acesta ar fi efectuat numeroase conectări nesancţionate, urmate de transferuri către sute de destinatari ce primeau banii din contul victimelor. Una din victimele acestei scheme de „phishing” a fost compania Arthur B.Myr Industries,Inc., care este o uzină de producere finală şi prelucrarea vopselelor şi soluţiilor aerodinamice. Clienţii primari ai acesteia sunt companiile producătoare de maşini din SUA (Ford, Chrysler, GMC, etc.). Prinsă în această schemă întreprinderea a fost prejudiciată de 498.755 USD. Banca beneficiară a acestor bani a fost una din R. Moldova. Banii au fost trecuţi pe contul unei persoane fizice - B.V. , care a deschis acest cont la indicaţia unor factori de decizie din cadrul altei bănci din R. Moldova şi unor persoane interesate. (Numele acestora în interesul urmării penale nu sunt declarate, deoarece în prezent continuă cercetările privind sustragerile mijloacelor băneşti şi transferul acestora prin sistemul Western Union în R. Moldova, unde aceştea sunt implicati). Cetăţeanul B. V. s-a prezentat la filiala băncii şi a solicitat să ridice toata suma de 498.755 dolari SUA în numerar. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la prevenirea spălării banilor, Banca a întocmit formular pentru tranzacţia respectivă „calificând-o ca suspectă” şi a informat despre această tranzacţie CCCEC. Centrul a documentat acţiunile infracţionale, l-a reţinut cetăţeanul B.V. şi alte două persoane. Încă un complice este anunţat in căutare. Actualmente, cauza penală a fost transmisă procurorului cu propunere de întocmire a rechizitorului şi expediere în judecată, iar mijloacele băneşti au fost restituite victimei.