Cinci tineri, bănuiţi de spălarea a 1 milion de dolari

Ofiţerii anticorupţie au reţinut 2 tineri bănuiţi de spălare de bani. Judecătorul de instrucţie a semnat vineri, 16 iulie, mandat de arest pe numele acestora pentru 20 de zile. Aceştia sunt deţinuţi acum în izolatorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Alţi 3 tineri care sunt bănuiţi că ar face parte din aceeaşi grupare sunt deocamdată în libertate, transmite Info-Prim Neo. Şeful adjunct al Direcţiei generale urmărire penală, Bogdan Zumbreanu, a declarat la o conferinţă de presă că schema frauduloasă a fost depistată în cooperare cu serviciile similare din SUA, Irlanda şi România. Tinerii din Moldova, în urma organizării licitaţiilor frauduloase pe internet, dobândeau prin înşelăciune şi abuz de încredere bani de la cetăţeni din străinătate. Acestora li se propuneau obiecte de lux, cum ar fi automobile sau bijuterii preţioase. Cumpărătorii transferau banii pe conturile deschise de tinerii moldoveni cu paşapoarte false în diferite bănci din SUA, dar rămâneau fără bunurile pe care le plăteau. Din băncile americane banii ajungeau în băncile din Republica Moldova, pe conturile deschise pe numele unor persoane fizice. Pe 9 iulie, cu susţinerea unei bănci comerciale de la Chişinău, ofiţerii CCCEC au făcut un transfer controlat de bani pe conturile unuia dintre suspecţi, astfel fiind posibilă reţinerea acestuia. Potrivit estimărilor anchetatorilor, gruparea ar fi obţinut prin această schemă în jur de 1 milion de dolari. Suspecţii au între 20 şi 23 de ani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de spălare de bani, riscă între 5 şi 10 ani de închisoare.