Guvernul a aprobat Planul de acţiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2017-2019, transmite IPN.
Măsurile propuse vizează: îmbunătăţirea cadrului legal, identificarea şi reducerea riscurilor sectoriale, îmbunătățirea supravegherii, precum și reducerea tranzacțiilor cu numerar. Alte acțiuni se referă la cooperarea interinstituţională și cea internaţională, asigurarea tehnică a organelor de ocrotire a normelor de drept, a procurorilor şi judecătorilor în domeniul investigaţiilor financiare paralele şi recuperării veniturilor provenite ilicit.
Perioada de implementare a acţiunilor constituie trei ani, cu acoperire parţială din resursele atrase în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică externă, precum şi în limitele bugetelor instituţiilor vizate.
