O parte din banii transmişi sub controlul CNA în dosarele spălărilor de bani, în care sunt vizaţi un angajat al Inspectoratului Fiscal şi doi pretinşi agenţi economici, au fost găsiţi la o bancă din capitală. Ofiţerii CNA eu efectuat percheziţii la bancă, iar într-o casetă de depozit care aparţine unei femei, apropiată unuia dintre arestaţi, au fost găsiţi 15 mii de dolari, dintre care 5,3 mii de dolari din prima tranşă transmisă unuia dintre învinuiţi sub controlul ofiţerilor CNA, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al instituţiei.
Banii au fost ridicaţi, iar deponentul a fost audiat. Femeia a uzat de dreptul său şi a refuzat să dea depoziţii organului de urmărire penală.
În prezent, ofiţerii CNA şi procurorii au în gestiune 6 cauze penale pornite pe spălare de bani, corupere pasivă şi activă, precum şi pentru trafic de influenţă. În cadrul acestora se verifică versiunile privind complicitatea mai multor inspectori fiscali la comiterea infracţiunilor menţionate. Totodată se întreprind eforturi pentru depistarea tuturor banilor folosiţi în operaţiune.
Angajatul FISC şi doi pretinşi agenţi economici au fost reţinuţi acum o săptămână. Instanţa a emis mandat de arest pe numele acestora pe 20 şi, respectiv, 25 de zile. Ei sunt învinuiţi că obligau agenţii economici să le achite sume de milioane de lei pentru a le asigura protecţia din partea Fiscului. Doar în cazul investigat de CNA a fost vorba de aproximativ 1,5 milioane de lei. În cadrul reţinerii, persoanele bănuite au fost prinse în flagrant în timp ce le era transmisă suma de 20 de mii de dolari.
