Oleg Voronin va fi audiat repetat de CCCEC

Cel puţin 6 agenţi economici din Republica Moldova şi încă câţiva de peste hotare sunt implicaţi în schema de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, cercetată de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). Ancheta penală a fost pornită la sfârşitul lunii februarie, după ce s-a constatat că, în ultimii doi ani, cu cardul lui Oleg Voronin, fiului fostului preşedinte Vladimir Voronin, au fost plătite, peste hotare, mărfuri şi servicii în valoare de circa 67 de milioane de lei – o sumă mult mai mare decât veniturile oficial declarate de acesta. Şeful adjunct al Direcţiei urmărire penală, Bogdan Zumbreanu, a declarat joi, 8 aprilie, într-o conferinţă de presă că, deocamdată, nici Oleg Voronin şi nici o altă persoană nu figurează în calitate de bănuit în acest caz, deschis pe faptul infracţiunii. Fiul fostului preşedinte urmează să fie audiat de ofiţerii anticorupţie, dar Bogdan Zumbreanu nu a putut preciza când se va întâmpla acest lucru. Anchetatorul a comunicat că mai multe instituţii financiare au tergiversat prezentarea documentelor solicitate, inclusiv instituţii de peste hotare, dar că acest moment a fost depăşit şi că ancheta continuă. Pentru a învinui persoană de spălare de bani este necesar să fie stabilită şi infracţiunea în urma căreia au fost obţinute aceste mijloace financiare, a subliniat Bogdan Zumbreanu. Oleg Voronin a fost chemat la CCCEC să explice din ce surse şi-a alimentat cadrul bancar cu câteva zile înainte să fie anunţată începerea urmăririi penale. Ulterior omul de afaceri s-a plâns procurorilor că informaţia confidenţială despre tranzacţiile sale a fost dată publicităţii. Deocamdată, Procuratura Generală nu a răspuns la această sesizare. Recent, Consiliul Civil pentru monitorizarea CCCEC a recomandat instituţiei să nu mai iniţieze urmăriri penale pe fapt, în care nu figurează nicio persoană în calitate de bănuit, pentru că, de regulă, aceste dosare sunt clasate.