Procuratura Anticorupţie a efectuat în dimineaţa zilei de luni, 25 iulie, mai multe percheziţii la câteva bănci comerciale şi o companie de asigurări. Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a declarat într-un briefing de presă că materialele descoperite în cadrul percheziţiilor dovedesc o legătură între investigarea extinsă privind furtul miliardului şi tranzitarea printr-o bancă din Moldova a banilor din altă ţară în baza ordonanţelor judecătoreşti, acţiunile respective fiind puse la cale de către una şi aceeaşi persoană, transmite IPN.
Procurorii au descins la Victoriabank, Moldincombank, Moldova Agroindbank şi compania de asigurări Asito. Viorel Morari a informat că au fost reţinute şi sunt audiate două persoane, factori de decizie la Moldincombank. La fel, sunt citate alte două persoane din aceeaşi instituţie şi urmează să fie localizaţi administratorii unor agenţi economici ce au obţinut credite frauduloase. Este vorba de trei credite obţinute de cinci persoane juridice.
„Un grup de persoane juridice, administrate de persoane fizice interpuse, la comanda unei persoane fizice, au obţinut credite neperformante dintr-o bancă comercială. Ulterior, creditele respective au fost stinse prin credite de la Banca de Economii”, a declarat Viorel Morari. Potrivit lui, persoana la comanda căreia a fost făcut acest lucru este fostul deputat Veaceslav Platon, căruia i-a fost înaintată învinuirea. În privinţa lui Platon, care este dat în urmărire internaţională, a fost eliberat mandat de arest pentru 30 de zile. Şeful Procuraturii Anticorupţie susţine că, potrivit acuzaţiei aduse lui Veaceslav Platon, este vorba de sume de peste 800 de milioane de lei.
