Un bărbat de 64 de ani și fiul său de 34 de ani sunt suspectați de spălare de bani în proporții deosebit de mari și legalizarea sumelor prin investirea lor în bunuri imobile, transmite IPN.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la începutul anului 2023 suspectul a procurat de la fiul său o casă de locuit amplasată în municipiul Chișinău, la preț de 25 de milioane de lei. Conform clauzelor contractuale, banii au fost transmiși în numerar până la semnarea contractului.
În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că actele prezentate la notar și care au stat la baza justificării provenienței mijloacelor bănești nu au fost eliberate și înregistrate de organele competente.
Ca urmare a perchezițiilor în unitățile de transport și la domiciliul suspecților au fost depistate actele ce ar atesta proveniența mijloacelor bănești, 33 100 de euro și înscrisuri de ciornă. Cercetările continuă.
