Un inspector fiscal este suspectat de organizarea unei scheme de spălare de bani

O grupare criminală, condusă de un inspector superior al Inspectoratului Fiscal de Stat, a fost deconspirată de ofiţerii Direcţiei investigaţii a fraudelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La o conferinţă de presă miercuri, 2 iunie, şeful acestei subdiviziuni, Oleg Puţuntica, a spus că poliţiştii au filat gruparea de la sfârşitul anului 2009, transmite Info-Prim Neo. Potrivit lui Oleg Puţuntica, în atenţia poliţiei au ajuns două firme specializate în comercializarea accesoriilor pentru sistemele de încălzire şi de gazificare, care au avut în anii trecuţi o cifră de afaceri mult mai mare decât operaţiunile de import pe care le efectuau. Oamenii legii au stabilit că, de rând cu operaţiunile legale de import, firmele date au înregistrat procurării de accesorii pentru sisteme de încălzire şi gazificare de producţie străină de la o firmă specializată în importul de biscuiţi. La rândul său, aceasta reflecta în evidenţa contabilă că, procură bunurile în cauză de la alte 2 firme, care s-au dovedit a fi firme fantome. Achitările cu acestea erau reflectate ca schimb de marfă – biscuiţi pe accesorii de sisteme de încălzire şi gazificare, operaţiuni care în realitate nu au avut loc. Firmele de gazificare efectuau transferul de bani pentru bunurile fictiv procurate de la întreprinderea specializată în comercializarea biscuiţilor care, peste câteva zile, se restituiau în numerar plătitorului, cu o diferenţă de 7% - 9% – suma comisionului pe care o lua firma de biscuiţi. Oleg Puţuntica spune că angajatul Inspectoratului Fiscal este bănuit că a organizat şi a facilitat aceste tranzacţii. El căuta întreprinderi prin care legalizau marfa adusă prin contrabandă, efectua schimbul de bani, de documente contabile, proteja firmele implicate în schemă. Alţi 4 membri ai grupării, inclusiv un cetăţean al Ucrainei, efectuau funcţii de intermediari, curieri în transmiterea banilor. Pe parcursul anilor 2009-2010, cele două companii aflate în vizorul poliţiei au legalizat bunuri în valoare de aproximativ 50 de milioane de lei, prejudiciind bugetul statului cu circa 8 milioane de lei.