Un om de afaceri împreună cu mamă-sa sunt suspectaţi că şi-au înşelat partenerii de afaceri cu peste 3 milioane de lei

Un om de afaceri este suspectat că a sustras, împreună cu mamă-sa, circa 3,5 mil. lei de la bănci comerciale, parteneri de afaceri din Ungaria şi de la persoane fizice. Potrivit surselor din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), conducătorul firmei ”Centaurul”, Gheorghe Ursu, şi Eudochia Ursu sunt bănuiţi că au însuşit bunuri în valoare de 2 mil. 150 mii de lei de la băncile comerciale şi sume de 31.300 dolari SUA şi 9.600 euro de la un cetăţean. Totodată, omul de afaceri este bănuit că şi-a înşelat cu peste 1 mil. lei partenerii din Ungaria. Investigaţiile au stabilit că în 2004, SRL “Centaurul” în persoana directorului Ursu a încheieat cu întreprinderea ungară “W.J. Grain” un contract de vânzare–cumpărare, conform căruia “Centaurul” s-a obligat se livreze partenerului ungar 2 mii tone de orz. Conform clauzelor contractului, compania ungară a transferat în adresa firmei moldoveneşti 210 mii dolari SUA, în calitate de avans pentru achitarea producţiei. Ursu a livrat în adresa cumpărătorului doar 830 tone de orz, reuşind să ridice un numerar de 983 mii lei, pe care şi i-a însuşit. Pentru a se justifica în faţa partenerilor străini şi a continua aplicarea schemei criminale, suspectul a falsificat documente de procurare a produselor agricole. La aplicarea acestei scheme a participat şi mama acestuia, Eudochia Ursu. Suspecţii se aflau de mai mult timp în atenţia CCCEC. Lor le-au fost intentate 6 dosare penale, 4 din care au fost deja transmise în instanţa de judecată. Pe cazul însuşirii mijloacelor financiare de la partenerul din Ungaria, a fost iniţiată o procedură penală în baza semnelor constitutive ale infracţiunii, prevăzute de articolul 195 Cod Penal „sustragerea în proporţii deosebit de mari”.