Восемь физических лиц, среди которых сотрудник Налоговой инспекции, и шесть юридических лиц обвиняются в уклонении от уплаты налогов, предпринимательской псевдо-деятельности и отмывании денег, передает IPN.
Прокурор Надежда Бусуйок отметила в ходе пресс-конференции, что работник Налоговой инспекции помимо других преступлений, обвиняется и в злоупотреблении служебным положением. По ходатайству прокурора, этот человек был отстранен от должности.
Прокуроры установили, что в 2015-2016 годах подозреваемые лица организовали и управляли тайно компаниями, в которых в качестве учредителей и администраторов во всех бухгалтерских документах фигурировали лица с местом жительства в приднестровском регионе для получения финансовой выгоды путем уклонения от уплаты налогов и сборов. Кроме того, ввели искаженные данные в документах бухгалтерского учета, нанеся государственному бюджету Республики Молдова ущерб в особо крупных размерах.
В феврале-октябре этого года правоохранительные органы провели более 50 обысков в офисах, на дому и в транспортных средствах подозреваемых, изъяли бухгалтерские документы примерно у 150 компаний, подозреваемых в фиктивных сделках. Прокуроры установили фиктивный характер экономических операцией на сумму около 65 млн. леев и ущерб, нанесенный государству в части НДС примерно в девять миллионов леев, связанный с национальным публичным бюджетом. Был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, оценённое примерно в 2,5 млн. леев.
