Бывший депутат задержан по делу о махинациях, имевших место в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, он, наряду с тремя представителями одного из экономических операторов, подозревается в отмывании денег, причинившем ущерб в особо крупных размерах трём этим банковским учреждениям, передаёт IPN.
Согласно материалам уголовного дела, экс-депутат, будучи управляющим и выгодоприобретающим собственником компаний ООО Toast Delux и IPA International Project Agency и преследуя цель получить денежные средства, похищенные мошенническим путём из банковской системы, совместно с посредниками осуществил отмывание денег.
Ряд офшорных компаний, на основании фиктивных договоров на оказание консультационных услуг, перевели на счета компании-нерезидента IPA International Project Agency в Лихтенштейне 440 тысяч долларов. Анализ маршрута следования денег позволил установить, что их источником являются проблемные кредиты, украденные в течение 2012–2014 годов у BEM, Unibank и Banca Socială.
Кроме того, было установлено, что в 2013 году компания ООО Toast Delux, бенефициаром которой является бывший депутат, получила от Unibank ещё один кредит, в размере нескольких миллионов леев, и не вернула его. Впоследствии эти средства были конвертированы и переведены при посредничестве группы компаний на счета компании-нерезидента. В конечном итоге, более 400 тысяч долларов оказались на счетах Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii с целью уступки проблемных кредитов.
По данным НЦБК, собранная информация порождает обоснованные подозрения в том, что депутат, совместно с тремя посредниками, осуществил отмывание денег в особо крупных размерах. Лицам, признанным судом виновными в совершении этого преступления, грозят десятки лет лишения свободы.
В настоящее время экс-депутат также находится под следствием за нарушение правового режима декларирования имущества, в связи с тем, что в декларации об имуществе он не указал свой статус владельца компании, которая, как предполагается, была причастна к банковским махинациям.
Как пишет пресса, речь идёт о Кирилле Лучинском.
