Часть денег, переданных НЦБК в рамках операции под прикрытием в деле об отмывании денег, в котором фигурирует сотрудник Налоговой инспекции и два так называемых экономических агентов, найдена в столичном банке. Офицеры НЦБК провели обыски в банке, и нашли в ячейке, принадлежащей женщине, близкой одному из арестованных, 15 тыс. долларов, 5,3 тыс. долларов из которых из первой партии, переданной офицером НЦБК под прикрытием одному из обвиняемых, передает IPN со ссылкой на сообщение для прессы учреждения.
Деньги были изъяты, а вкладчик допрошен. Женщина воспользовалась своим правом и отказалась давать показания следственным органам.
В настоящее время сотрудники НЦБК и прокуроры расследуют 6 уголовных дел по отмыванию денег, пассивную и активную коррупцию, и извлечению выгоды из влияния. В ходе следствия проверяются версии о причастности ряда налоговых инспекторов в совершении упомянутых преступлений. В то же время предпринимаются усилия для обнаружения всех используемых в ходе операции денег.
Налоговый работник и два так называемых экономических агентов были задержаны на прошлой неделе. Суд выдал ордер на их арест на 20 и, соответственно, 25 дней. Задержанные обвиняются в том, что принуждали экономических агентов выплачивать огромные суммы денег под предлогом защиты со стороны Налоговой инспекции. Только в расследуемом НЦБК деле речь шла примерно о 1,5 млн. леев. В ходе задержания подозреваемые лица были пойманы с поличным в момент передачи 20 тыс. долларов.
