64-летний мужчина и его 34-летний сын подозреваются в отмывании денег в особо крупных размерах и в легализации денежных сумм путем их инвестирования в недвижимость, - передает IPN.
По данным Генерального инспектората полиции, в начале 2023 года подозреваемый купил у своего сына расположенный в муниципии Кишинев жилой дом за 25 миллионов леев. По условиям договора, деньги передавались наличными до момента подписания договора.
В ходе уголовного преследования установлено, что документы, представленные нотариусу и послужившие основанием для обоснования происхождения денежных средств, не были выданы и зарегистрированы компетентными органами.
В результате обысков в транспортных средствах и по месту жительства подозреваемых были обнаружены документы, подтверждающие происхождение денежных средств, 33 100 евро и черновых записей. Следствие продолжается.
