Обыски и задержания по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, действия, которые нанесли ущерб государственному бюджету более чем на 30 млн. леев. Пять человек оказались в следственном изоляторе за продажу мебели и мяса без отражения деятельности в бухгалтерском учете. Более того, зарплаты сотрудников выплачивались в конвертах.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отмечает в пресс-релизе, цитируемом IPN, что в ходе обысков были изъяты документы двойного бухгалтерского учета, денежные средства, не включенные в бухгалтерский учет и т. д. В ходе проведенного расследования было установлено, что из денег, полученных из уклонения от уплаты налогов, были приобретены четыре недвижимости и десять автомобилей, в том числе класса люкс.
Прокуратура объявляет, что позднее предоставит детали об этом деле.
