Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) оштрафовал коммерческий банк „Comerţbank” на 1,7 миллиона леев, а членов правления этого финансового учреждения – более чем на 550 тысяч леев.
Согласно пресс-релизу НБМ, который цитирует IPN, решение было принято по результатам комплексной проверки, проведённой в этом банке, в ходе которой был выявлен ряд нарушений.
В частности, банк не соблюдал некоторые требования законодательства относительно предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, пруденциальные требования, касающиеся кредитной деятельности, рисков концентрации (объёма необеспеченных кредитов), сделок с аффилированными банкам лицами, систем внутреннего контроля, нормативной базы администрирования и т. д.
