Исполнительный совет Национального банка Молдовы принял решение применить в отношении бывших руководителей Banca Socială санкции в виде максимального предусмотренного законом штрафа в размере 10 средних заработных плат в области финансовой деятельности. Сумма штрафа поступит в государственный бюджет, передаёт IPN.
Согласно пресс-релизу НБМ, санкции были применены по итогам выявления в деятельности банка фактов нарушений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Национального банка. Нарушения в основном заключаются в неадекватной классификации и оценке предоставляемых кредитов, участии в манипуляциях, несоблюдении сроков и требований в отношении концентрации рисков, участии банка в рискованных и сомнительных операциях, несоблюдении требований при подготовке финансовой отчетности и отчётов в пруденциальных целях, представлении Национальному банку отчётов с недостоверными пруденциальными банковскими показателями.
Применение Национальным банком санкций в отношении упомянутых лиц не исключает применения к ним иных санкций в соответствии с законом, в частности, уголовных – в случае выявления фактов, представляющих собой правонарушения.
В то же время, Национальный банк считает, что максимальный размер данного предусмотренного законом штрафа не вполне пропорционален тяжести допущенных нарушений и ущербу, причинённому банковскому учреждению. В этой связи НБМ ставит перед собой цель добиться внесения в законодательство поправок, ужесточающих санкции к руководителям банков. БНМ продолжает мероприятия по выявлению и оценке потенциальных нарушений закона в деятельности Banca Socială, Banca de Economii и Unibank, находящихся в процессе ликвидации.
