Операции по обмену валюты предлагается осуществлять только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Если сумма обмена не будет превышать сумму, эквивалентную пяти тысячам леям, то документ нужно будет только представлять. В случае если сумма будет большие, работник валютной кассы должен будет зарегистрировать данные документа, удостоверяющего личность.
По словам замминистра юстиции Николая Ешану, положение является частью проекта закона, который направлен на предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма, передает IPN.
Проект также предусматривает, что агенты по недвижимости, платежные общества, поставщики почтовых услуг и другие учреждения должны будут регистрировать клиентов, которые делают операции на сумму не менее 20 тыс. леев посредством одной операции или не менее 100 тыс. леев – посредством нескольких, связанных между собой операций.
