Олег Воронин не проходит в качестве обвиняемого по делу об отмывании денег в особо крупных размерах

Бизнесмен Олег Воронин, сын бывшего президента Владимира Воронина, не преследуется в уголовном порядке в рамках дела об отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от налогов. По факту данных нарушений было инициировано уголовное преследование, но на данный момент ни одного физическое или юридическое лицо не проходит в качестве обвиняемого или подозреваемого, заявил на пресс-конференции в четверг, 25 февраля, заместитель руководителя Управления уголовного преследования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Богдан Зумбряну. “Преждевременно говорить о сумме в 66 миллионов леев”, - уточнил Зумбряну, цитируемый Info-Prim Neo. Расследование будет вести группа следователей и прокуроров. Помощник прокурора Антикоррупционной прокуратуры Марчел Тумурук заявил, что по данному случаю прорабатывается несколько версий. Они должны быть проверены, должны быть допрошены несколько экономических агентов и юридических лиц из-за рубежа. Олег Воронин был вызван в понедельник, 22 февраля, в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, чтобы объяснить, из каких источников он пополнял счет банковской карты, с помощью которой за последние два года оплатил за границе товаров и услуг на сумму более 66 миллионов леев. Эта цифра превышает доходы, задекларированные в Налоговой службе.