Полиция ликвидировала две преступные группы, занимавшиеся отмыванием денег

Полиция ликвидировала две преступные группы, занимавшиеся отмыванием денег и нанесшие государству ущерб на общую сумму 11 миллионов леев. 12-13 сентября полиция задержала девятерых граждан в разных местах Кишинэу, передает Info-Prim Neo. Согласно сообщению для прессы Министерства внутренних дел, в ходе операции сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке бригады Fulger совершили 67 обысков в офисах, домах и автомобилях. В ходе этих мер были изъяты 915 тысяч леев и имущества на сумму свыше 2,2 миллиона леев, которое предположительно было ввезено в Молдову контрабандным путем. Обнаружены бухгалтерские документы и печати 15 компаний, причастных к мошенническим схемам, 13 из них являются фирмами-фантомами. Группа, сформированная из 29 членов, организовала мошенническую схему: с помощью фирм-фантомов незаконно сбывались товары и услуги, причем на бумаге значилось, что НДС был уплачен. Только на протяжении 2011 года и за первое полугодие 2012-го в результате этой схемы компания легализовала товаров и услуг на сумму более 13,2 миллиона леев, а в результате неуплаты НДС финансовым интересам государства был нанесен ущерб на сумму свыше 2,2 миллиона леев. Другая компания легализовала товаров и услуг на более чем 55 миллионов леев, нанеся финансовым интересам государства в размере свыше 9,1 миллиона леев.