Антикоррупционная прокуратура объявила о завершении следствия и передаче в суд уголовного дела по обвинению фактического управляющего компаниями ООО „Caravita Со” и ООО „Business Estate Investments” Иона Русу в отмывании денег, причинившем Banca de Economii ущерб в особо крупных размерах, передаёт IPN.
Как отмечается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры, следствие установило, что обвиняемый, желая скрыть реальное происхождение денежных средств в размере 2,8 миллиона евро, которые были украдены из BEM посредством выдачи кредитов управляемым им компаниям, при соучастии должностных лиц банка, прибег к фиктивным операциям по возврату средств, выданных в качестве кредитов.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей, и если его вина в том, что ему инкриминируют прокуроры, будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование в отношении соучастников Иона Русу, которые способствовали совершению преступления, продолжается в рамках отдельного производства. В скором времени они также предстанут перед судом.
На прошлой неделе суд постановил продлить на 20 дней арест для Иона Русу, и на 30 дней – для второго администратора компании „Caravita” Игоря Чижова. В отношении основателя „Caravita” Владимира Русу, который находится под домашним арестом, суд огласит своё решение на этой неделе. Под стражей находится и финансовый директор предприятия Татьяна Рошиору.
В июле четыре лица из администрации предприятия „Caravita” были задержаны, а позднее и арестованы, по подозрению в отмывании средств, которое причинило Banca de Economii ущерб в особо крупных размерах.
