Фактическим владельцем компаний ООО „Caravita Co ” и ООО „Business Estate Investments”, а также получателем всех выгод имущественного характера от этих компаний, является Влад Филат. По крайней мере, это следует из заявлений, которые сделал в ходе очередного заседания суда управляющий данных компаний Ион Русу, как утверждает антикоррупционный прокурор Андриана Бецишор, передаёт IPN.
Прокурор сообщила, что на заседании Ион Русу сделал целый ряд заявлений. Кроме того, получили прояснение сопутствующие вопросы, имеющие большую важность для раскрытия совокупности причин, расследуемых правоохранительными органами. По словам прокурора, Русу обвиняется в совершении преступления в виде отмывания денег, причинившего Banca de Economii ущерб в особо крупных размерах. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, и тот факт, что он признал свою вину, может смягчить наказание.
В июле четыре человека из администрации компании „Caravita” были задержаны, а позже арестованы по подозрению в отмывании денег, которое причинило Banca de Economii ущерб в особо крупных размерах. По решению суда под стражей находятся Ион Русу и второй управляющий компании „Caravita”, Игорь Чижов. Арестована и финансовый директор Татьяна Рошиору, а основатель компании „Caravita” Владимир Русу, сын Иона Русу, находится под домашним арестом после того, как отец взял вину на себя.
