Прокуроры сообщили о передаче в суд уголовного дела, в рамках которого пять человек обвиняются в причинении государству ущерба примерно на 19,4 миллиона леев в 2010 году. Пятеро обвиняемых, по данным прокуроров, участвовали в управлении деятельностью и финансами компании по продаже строительных материалов, в частности камня и песка. Подозреваемые, под предлогом получения в Banca de Economii кредита в размере 1,2 миллиона евро, представили фальшивый бизнес-план, передаёт IPN.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) уточняет, что после того, как кредит был утверждён, компания перевела запрошенную ею сумму за пределы страны, чтобы создать впечатление, будто деньги используются для заявленной цели – покупки томографа. Впоследствии подсудимые направили запрос о возврате денег на банковские счета в Молдове и израсходовали их на личные цели. В результате этих мошеннических действий по отмыванию денег подсудимые внесли свой вклад в хищения государственных активов из BEM – банка, в котором в 2010 году государству принадлежало свыше 56% акций.
В число пятерых обвиняемых входят как те лица, которые непосредственно управляли упомянутой компанией, так и те, кто руководил ею „из тени”. В настоящее время в отношении одного человека применяется домашний арест, в отношении ещё одного – судебный контроль, а трём остальным обвиняемым запрещено покидать пределы их населённых пунктов.
„Старт расследованию дела был дан в 2017 году, когда его вела Антикоррупционная прокуратура, потом около трёх лет делом никто не занимался. Затем, в апреле 2020 года, расследование было ускорено, и в октябре 2020 года фигурантам был присвоен статус обвиняемых. Сейчас, по завершении расследования, дело насчитывает 40 томов, оно направлено в суд на рассмотрение по существу”, - уточнила ПБОПОД в пресс-релизе.
ПБОПОД распорядилась наложить арест на принадлежащее обвиняемым имущество, общей стоимостью свыше 19 миллионов леев, с целью обеспечения возмещения ущерба, причинённого государству их незаконными действиями.
