Колл-центр из Кишинева, предоставлявший услуги в Соединенных Штатах Америки, попал под пристальное внимание правоохранительных органов за уклонение от уплаты налогов на сумму более 8 500 000 леев. Схема была реализована в 2021-2022 годах, когда новая компания начала оказывать диспетчерские услуги по транспортно-логистической деятельности американской компании, в том числе для водителей грузовиков. Точнее, администратор молдавской компании указал в бухгалтерских документах явно искаженные данные, в том числе в отношении расходов, не основанных на реальных операциях, а также сокрытых объектов налогообложения, передает IPN.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, подозреваемые существенно уменьшили сумму подоходного налога, удерживаемого из заработной платы, взносов обязательного государственного социального страхования и взносов обязательного медицинского страхования, относящихся к 2021-2022 финансовым годам, совокупно на сумму более 8 677 000 леев. При этом правоохранители выявили, что компания выдавала в конвертах зарплату, значительно превышающую ту, которая была официально заявлена в налоговый орган.
Правоохранители провели обыски в офисе компании и в доме ее руководителя, в результате чего были обнаружены и изъяты бухгалтерские, налоговые и финансовые документы.
Кроме того, на основании постановления следователя Государственной налоговой службы и по ходатайству ПБОПОД, Суд Кишинева, офис Чокана изъял автомобиль BMW X3, предварительно оцененный в более чем 600 тыс. леев, фактическим владельцем которого является фигурирующий в деле администратор центра.
