Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) применил санкции в виде штрафа в отношении „Banca de Finanţe şi Comerţ” (FinComBank), на сумму свыше 362 тыс. леев. В то же время банковскому учреждению было сделано предупреждение в отношении членов правления, находящихся в должности в проверяемый период, передает IPN.
Как отмечается в пресс-релизе НБМ, такое решение было принято в результате комплексной проверки в банке, в ходе которой были выявлены нарушения.
Банк нарушил некоторые требования Закона о финансовых учреждениях и других нормативных актов НБМ о классификации активов/условных обязательств, концентрации рисков банка, предоставлении кредитов, проведении сделок с аффилированными лицами банка, системы внутреннего контроля и управления. Вместе с тем, учреждение не соблюдало законодательство о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, о валютном регулировании, платежных услугах и платежных системах.
