Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a hotărât aplicarea faţă de foştii administratori ai Băncii Sociale a sancţiunii de amendă în mărime maximă prevăzută de lege, de 10 salarii medii pe activităţi financiare. Suma amenzii urmează a fi vărsată la bugetul de stat, transmită IPN.
Potrivit unui comunicat de presă al BNM, aceste sancţiuni au fost aplicate ca rezultat al constatării în activitatea băncii a faptelor de încălcare a Legii instituţiilor financiare şi actelor normative ale Băncii Naţionale. Încălcările ţin, în principal, de clasificarea şi evaluarea neadecvată a creditelor acordate, angajarea în activităţi de manipulare, nerespectarea limitelor şi cerinţelor privind concentrarea riscurilor, angajarea băncii în operaţiuni riscante şi dubioase, nerespectarea cerinţelor de întocmire a situaţiilor financiare şi a rapoartelor în scopuri prudenţiale, prezentarea la Banca Naţională a rapoartelor cu date eronate privind indicatorii de prudenţă bancară.
Aplicarea de către Banca Naţională a sancţiunilor faţă de persoanele menţionate nu exclude posibilitatea aplicării faţă de acestea a altor sancţiuni conform legislaţiei, în particular a sancţiunilor penale în cazul constatării faptelor ce constituie infracţiuni potrivit legii.
Totodată, Banca Naţională consideră că mărimea maximă a amenzii respective prevăzută de lege nu este întocmai proporţională cu gravitatea încălcărilor comise şi prejudiciile cauzate instituţiei bancare. Ca urmare, BNM şi-a stabilit ca obiectiv promovarea modificărilor de legislaţie în vederea înăspririi sancţiunilor aplicabile faţă de administratorii băncilor. BNM efectuează în continuare măsurile de identificare şi evaluare a eventualelor fapte de încălcare a legislaţiei în activitatea Băncii Sociale, Băncii de Economii şi Unibank, aflate în proces de lichidare.
