Doi oameni de afaceri, reţinuţi săptămâna trecută în dosarul fraudelor de la BEM, au primit mandate de arest pe 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Buiucani, sâmbătă, 31 octombrie. Cei doi se vor afla în custodia CNA, iar decizia este cu drept de atac, transmite IPN.
Este vorba despre şefii a două companii petroliere, învinuiţi că ar fi contractat, în mod fraudulos, credite de la Banca de Economii. Suma acestora este de 160 de milioane de lei. Pe numele lor a fost deschisă o cauză penală în temeiul art. 238 Cod Penal, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă o pedeapsă sub formă de amendă de până la 60 000 de lei sau închisoare de la 3 la 8 ani.
Acum câteva zile, instanţa i-a aplicat 30 de zile de arest şi directorului Valiexchimp. Antreprenorul este învinuit de obţinerea unor credite de la BEM, Banca Socială şi Unibank în valoare de 465 de milioane de lei. De asemenea, judecătorul de instrucţie al Judecătoriei Buiucani a emis un mandat de arestare pe numele omului de afaceri Ivan Tomailî, cercetat penal în dosarele fraudelor de la cele trei bănci. În prezent, acesta a fost dat în urmărire de către organele de drept.
