Faza a doua de investigare a delapidării miliardului din 3 bănci moldoveneşti încă se negociază cu unicul ofertant – consorţiul format din firmele Kroll şi Steptoe & Johnson LLP. Premierul Valeriu Streleţ a comunicat, luni, după şedinţa Comitetului pentru Stabilitate Financiară, că este exagerat de mare costul solicitat pentru recuperarea banilor, transmite IPN.
Premierul a mai spus că în câteva zile vor fi transmise mai multe întrebări ofertantului şi după ce se va obţine răspunsul se va decide dacă ţara îşi permite să achite costul recuperării activelor celor 3 bănci. Valeriu Streleţ a refuzat să spună cât costă recuperarea, precizând că societatea va cunoaşte acest lucru în momentul când va fi lansată faza a doua de investigare.
Obiectivul final al investigaţiei este de a furniza Băncii Naţionale un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacţiile dubioase, care au deţinut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacţiilor investigate.
Ofertantul, dacă va fi acceptat, va trebui să iniţieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, în Republica Moldova şi în jurisdicţii străine pentru a urmări, reţine şi recupera activele.
