O grupare criminală obţinea milioane de lei în urma operaţiunilor valutare

12.11.2012 18:45
869
3 minute(ă)

Poliţia i-a reţinut pe membrii unei grupări criminale care obţineau venituri fabuloase în urma schimbului valutei, transferului bancar prin diferite conturi în zona offshore şi transportării banilor cheş pe cale de contrabandă în Ucraina şi alte state, transmite Info-Prim Neo. Vicedirectorul Departamentului Poliţie a Ministerului Afacerilor Interne, Ion Bodrug, a declarat luni, 12 noiembrie, în cadrul unei conferinţe de presă că au fost identificaţi 6 membri ai grupării, cu vârste cuprinse între 27 şi 45 de ani, originari din raioanele de nord ale ţării şi municipiul Chişinău. S-a stabilit că fiecare membru al grupului avea rolul său bine determinat, şi segmentul său de activitate. Unii colectau mijloace băneşti pe teritoriul capitalei şi municipiul Bălţi de la agenţi economici care aveau dublă contabilitate şi aveau drept scop spălarea banilor. Alte persoane din grup erau specializate în trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova, fără declararea banilor organelor competente. Ion Bodrug a menţionat că pe teritoriul Ucrainei sumele erau preluate de un alt membru al grupului, care era responsabil de finalizarea operaţiunilor bancare. În dependenţă de solicitarea clientului, banii scoşi ilegal din ţară erau schimbaţi în valută străină, transferaţi pe diferite conturi bancare din zona offshore sau transportaţi în orice punct de destinaţie, inclusiv înapoi în Moldova, de asemenea, pe cale de contrabandă. La începutul lunii noiembrie oamenii legii au reţinut în flagrant doi membri ai grupului, în momentul în care transportau peste frontiera de stat peste 15 milioane de ruble ruseşti, echivalentul a 500 de mii de dolari. Bărbaţii au fost surprinşi de poliţie în zona neutră, între cele 2 posturi vamale ale celor 2 state. În aceeaşi zi, au fost efectuate percheziţii la domiciliile şi în mijloacele de transport ale figuranţilor principali, în urma căror au fost depistate arme, muniţii deţinute atât legal cât şi ilegal, mijloace băneşti în proporţii mari, mai multe foi de hârtie ce prezintă tranzacţiile ilegale efectuate de membrii grupului, acte ilegale ce indică primirea-predarea către anumite persoane a mai multor sume în lei şi valută străină. Vicedirectorul Departamentului Poliţie a mai spus că toţi membrii grupării au în posesie imobile şi automobile de lux, care dau de bănuit că proprietarii acestora au un venit enorm şi, cel mai probabil ilegal, acest fapt urmând a fi stabilit de poliţie. Pe marginea acestui caz au fost intentate mai multe cauze penale pentru activitate ilicită de antreprenor, spălarea banilor, tentativă de contrabandă cu mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, membrii grupării riscă să petreacă închisoare de la 5 la 10 ani.