Piramida financiară „MMM”, în atenţia procurorilor
- 03.04.2012 17:27
- 960
- 2 minute(ă)
-
Piramida financiară „MMM” a ajuns în atenţia procurorilor. Secţia investigaţii financiar-economice a Procuraturii Generale a pornit o cauză penală pe faptul practicării ilegale a activităţii de întreprinzător şi tentativă de escrocherie. Procesul penal a fost declanşat în baza autosesizării procurorilor, ca urmare a articolelor publicate în mass-media, dar şi în baza adresării viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, Emma Tabârţă, transmite Info-Prim Neo cu referire la Procuratura Generală.
În cursul investigaţiilor efectuate de către procurori s-a stabilit că în reţeaua globală Internet a fost creată pagina-web „www.mmm2011.md”, care reprezintă o piramidă financiară organizată de persoane fizice, în care deponenţilor li se asigură obţinerea de venituri financiare.
Mecanismul activităţii piramidei financiare ,,MMM2011” constă în transmiterea de către deponent a unor sume băneşti conducătorului grupului primar în schimbul pretinsei valute virtuale ,,MAVRO dolari”, conform cursului stabilit de către cetăţeanul Federaţiei Ruse, Serghei Mavrodi. Potrivit afirmaţiilor organizatorilor piramidei, cursul este în creştere continuă. Totodată, persoanelor li se propun şi alte posibilităţi de obţinere a veniturilor, cum ar fi depunerea mijloacelor băneşti pe anumite perioade de timp.
Potrivit Legii instituţiilor financiare, nicio persoană nu poate practica activităţi financiare, care includ acceptarea de depozite sau echivalentul acestora, fără licenţa emisă de Banca Naţională.
Fiind audiat de procurori, conducătorul a zece grupuri de membri ai piramidei „MMM2011” din Republica Moldova a declarat că în sistemul vizat sunt înregistraţi mai mult de 1000 de deponenţi care au transmis conducătorilor grupurilor primare diverse sume băneşti. Acesta a mai declarat că depunătorii sunt informaţi despre faptul că sistemul vizat reprezintă o piramidă financiară, iar mecanismul de funcţionare a acesteia stabileşte condiţii de avantajare a deponenţilor şi modalităţi pentru atragerea altor participanţi în acest sistem.
Respectiva cauză penală a fost expediată Procuraturii municipiului Chişinău pentru organizarea exercitării urmăririi penale conform competenţei.
