Un grup de companii a prejudiciat sistemul financiar-bancar cu peste 15 mln euro
- 11.12.2012 14:49
- 1274
- 2 minute(ă)
-
Cinci companii din Moldova au prejudiciat sistemul financiar-bancar cu peste 15 milioane de euro, contractând credite prin intermediul unor companii offshore pe care băncile nu le-a putut recupera din cauza gajurilor supraevaluate, transmite Info-Prim Neo.
Şeful Direcţiei investigarea fraudelor din cadrul MAI, Vitalie Briceag, a declarat marţi, 11 decembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, că este vorba de companii cu drept de evaluare a imobilelor, care au supraestimat costul unor clădiri lăsate în gaj pentru obţinerea creditelor. Banii obţinuţi de la bănci au fost transferaţi în străinătate în baza unor contracte de procurare a materialelor de construcţie, pentru reparaţia imobilele lăsate în gaj la bancă. Mijloacele băneşti transferate pe adresa unor companii offshore din Cipru, insulele Virgine sau Panama nu au fost întorşi la bancă.
Poliţia suspectează de complicitate în cadrul acestei scheme mai mulţi angajaţi ai băncilor vizate. La domiciliul acestora şi la sediile firmelor implicate în schema frauduloasă au avut loc percheziţii.
Suspecţii sunt cercetaţi pentru escrocherie şi riscă de la 8 la 15 ani de detenţie. De asemenea, a fost deschis un dosar pe numele unor angajaţi ai băncilor pentru dobândirea creditului prin înşelăciune şi încălcarea regulelor de creditare. Aceştia riscă o amendă de până la 60 de mii de lei sau închisoare de până la 6 ani, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
