Группа компаний нанесла финансово-банковской системе ущерб на сумму более 15 миллионов евро
- 11.12.2012 14:49
- 1272
- 1 минут(а)
-
Пять компаний Республики Молдова нанесли финансово-банковской системе страны ущерб на сумму 15 миллионов евро, получив через оффшорные фирмы кредиты, которые банки не смогли вернуть из-за переоцененного залога, передает Info-Prim Neo.
Руководитель Управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Виталие Бричаг рассказал в ходе пресс-конференции, организованной во вторник, 11 декабря, что речь о компаниях, имеющих право оценивать недвижимость. Эти фирмы завысили цену некоторых зданий, оставленных под залог при получении кредитов. Полученные от коммерческих банков деньги были выведены за рубеж на основании договоров о закупке строительных материалов для ремонта недвижимости, оставленной под залог в банке. Денежные средства были переведены на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, Виргинских островах и в Панаме, вернуть эти средства банки не смогли.
Полиция подозревает в причастности к этой схеме некоторых работников соответствующих банков. По месту жительства этих лиц и в офисах причастных к мошеннической схеме фирм были проведены обыски.
Против подозреваемых возбуждено уголовное дело на основании статьи о мошенничестве, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Корреспондентом возбуждено уголовное дело в отношении ряда работников банков за получение кредита обманом и нарушение правил кредитования. Им грозит штраф в размере до 60 тысяч леев или лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
