Proprietarul de fapt al companiilor „Caravita Co” SRL şi SRL „Business Estate Investments”, dar şi cel care a beneficiat de toate avantajele patrimoniale ale acestor companii, este Vlad Filat. Cel puţin asta reiese din declaraţiile pe care le-a făcut într-o nouă şedinţă de judecată gestionarul companiilor, Ion Rusu, susţine procurorul anticorupţie, Andriana Beţişor, transmite IPN.
Procurorul a menţionat că Ion Rusu a făcut mai multe declaraţii în cadrul şedinţei. De asemenea, au fost elucidate aspecte tangenţiale importante pentru dezvăluirea ansamblului de cauze pe care le investighează oamenii legii. Potrivit procurorului, Rusu este învinuit de comiterea infracţiunii de spălare de bani, care a adus prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii. Acesta riscă de la 5 la 10 ani, iar faptul că şi-a recunoscut vina ar putea să-i reducă din pedeapsă.
În luna iulie curent, patru persoane din administraţia întreprinderii „Caravita” au fost reţinute şi ulterior arestate, fiind bănuite de spălare de bani, fapt care ar fi cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii. Potrivit deciziei instanţei, în arest se află Ion Rusu şi cel de-al doilea administrator al întreprinderii „Caravita”, Igor Cijov. Tot în arest se află şi directorul financiar, Tatiana Roşioru, iar fondatorul întreprinderii „Caravita”, Vladimir Rusu, fiul lui Ion Rusu, se află în arest la domiciliu, după ce tatăl său a luat asupra lui vina.
