Двадцать уголовных дел были возбуждены по итогам обысков, проведённых в течение двух последних дней в кабинетах, по месту жительства и в автомобилях ряда судей и судебных приставов. Судьи подозреваются в причастности к отмыванию через молдавскую судебную систему денег российского происхождения на сумму, достигающую 20 миллиардов долларов. Информация была представлена на пресс-брифинге в среду, 21 сентября, передаёт IPN.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил о возбуждении 16 уголовных дел за соучастие в преступлении, состоящем в отмывании денег 16 бывшими и действующими судьями из различных судов страны. Кроме того, за те же деяния возбуждено 4 уголовных дела на имена четырёх судебных приставов. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Описывая применявшуюся схему, Виорел Морарь сообщил, что на первом этапе две офшорные компании заключали договор займа, к примеру, на сумму 250 миллионов долларов. На втором этапе эти компании, представляемые украинскими гражданами, подписывали гарантийный контракт, а в качестве гаранта выступал гражданин Молдовы, обычно из социально уязвимых слоёв населения, чтобы его было трудно найти. На третьем этапе этот молдавский гарант „находил” четыре российских компании, согласных погасить долг в случае невыполнения заёмщиком условий договора. Четвёртый этап схемы предусматривал несоблюдение заёмщиком своих обязательств и обращение кредитора в суды той страны, в которой проживает гарант, то есть Республики Молдова. В результате суд принимал заявление, а затем офшорная компания, обращаясь к судебному приставу, на основании постановления суда получала через „Moldindconbank” средства со счетов российских компаний. Позднее деньги, поступившие на счёт судебного исполнителя, передавались компании-кредитору, представляемой гражданами Украины.
Глава Антикоррупционной прокуратуры также сообщил, что учреждение было уведомлено о происходящем Высшей судебной палатой ещё в 2014 году, и тогда же было открыто уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Материалы данного дела послужили основой для возбуждения нынешних уголовных дел, в которых фигурирует группа судей. По словам прокурора, следствие продолжается столь долго, поскольку речь идёт о сложной мошеннической схеме.
Как заявил Богдан Зумбряну, начальник Управления уголовного преследования, действующего в рамках НЦБК, в общей сложности было проведено свыше 50 обысков в кабинетах, по месту жительства и в автомобилях ряда судей, бывших судей и судебных приставов. В результате были изъяты различные документы, включая информацию на электронных носителях. 18 человек, в том числе 15 судей и 3 судебных пристава, задержаны на 72 часа.
