Администратор фирмы, специализирующейся на торговле цветами, не уплатил налоги и сборы в сумме более 1,8 млн. леев, и ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за налоговое мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Генеральная прокуратура объявила в пресс-релизе, цитируемом IPN, что было завершено уголовное преследование на его имя, и в отношении фирмы, в которой он работал и которой управлял. Фирме грозит штраф в размере от 13000 до 16000 у.е. или ликвидация.
В период с октября 2014 года по декабрь 2015 года управляющий не включил в валовой доход, полученный от предпринимательской деятельности доход в сумме более четырех с половиной миллионов леев, и не представил налоговую декларацию на прибыль после того, как получил на банковских счетах выплаты за проделанную работу. Этот факт, говорят прокуроры, привел к занижению и неуплате налога на доход, полученный от осуществляемой деятельности.
В тоже время управляющий не указал в регистре поставок и в декларации по НДС налог на добавленную стоимость в сумме почти полтора миллиона леев, из объема поставок почти на 7 с половиной миллионов леев, эквивалент которых был переведен организовано клиентами фирмы на банковские счета фирмы.
В результате действий управляющего фирмы, в государственный бюджет не были уплачены налоги и сборы в сумме 1 880 701 леев.
