Уголовное дело по обвинению бывшего президента и бывшего вице-президента Unibank, а так же бывших руководителей Финансового управления и Юридического управления, было направлено в суд, передает IPN.
Прокуратура по борьбе с коррупцией отмечает, что в период 2013-2014 годов обвиняемые нарушили правила внутреннего распорядка и нормативных актов Национального банка Молдовы и выдали хозяйствующему субъекту резиденту четыре кредита. Их общая стоимость составляет 16 млн. долларов и 15 млн. евро. Кредиты не были возвращены до сих пор.
Хозяйствующий субъект, получатель кредитов, был основан гражданином Российской Федерации, который никогда не пересекает границу Республики Молдова. Он, действуя совместно с гражданами Республики Молдова, оформил доверенность на имя гражданина Молдовы, водителя грузовика, который и зарегистрировал эту компанию за день до получения первого кредита в размере восьми миллионов долларов.
В рамках дела, имущество обвиняемых было арестовано. Речь идет об автомобиле и жилой площади, принадлежащей на правах собственности. Если будут признаны виновными в нарушении правил кредитования и политики предоставления займов, бывшим должностным лицам Unibank грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, в том числе с выплатой причиненного ущерба и судебных расходов.
В отношении гражданина Российской Федерации, от имени которого были получены кредиты, и других вовлеченных лиц, было инициировано отдельное уголовное дело. Указанные лица должны быть объявлены в розыске.
