Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное следствие и направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего депутата Кирилла Лучински, задержанного два месяца назад по делу о правонарушениях в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, передает IPN.
В поступившем в агентство пресс-релизе отмечается, что бывший депутат, будучи управляющим и действительным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, преследуя цель незаконного получения денежных средств из молдавской банковской системы, совместно с подставными лицами, допустил якобы отмывание денег. Например, в 2012-2014 годах несколько оффшорных компаний перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency, у которой были открыты счета в Лихтенштейне, на основании фиктивных договоров об оказании консультационных услуг, 440 тысяч долларов. Анализируя прошедший деньгами путь, было установлено, что они происходят из малозначительных кредитов, украденных в тот период в BEM, Unibank и Banca Socială посредством оффшорных компаний.
Кроме того, установлено также, что в 2013 году компания Toast Delux SRL, бенефициаром которой является бывший депутат, получила в Unibank другой кредит без залога стоимостью пять миллионов леев. Впоследствии финансовые средства были конвертируемы и перечислены посредством группы компаний другой компании-нерезиденту. В конце концов, свыше 401 тысячи долларов оказались на счетах Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii с целью погашения малозначительных кредитов.
По словам представителей правоохранительных органов, накопленная информация указывает на обоснованные подозрения в отношении бывшего депутата, который вместе с тремя подставными лицами, допустил отмывание денег в особо крупных размерах. Данное правонарушение предусматривает для признанных судом виновных лиц наказание до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, в отношении бывшего депутата ведется следствие за нарушение юридического режима о декларации своего имущества по той причине, что в своей декларации об имуществе он скрыл, что является собственником коммерческих обществ Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, о которых предполагается, что они замешаны в банковских правонарушениях, а также за то, что он не заявил о полученных суммах денег на их счета, которые были использованы в личных целях для оплаты учебы своих детей за границей.
Бывший депутат был задержан 25 мая, затем он был содержан под домашним арестом. Кирилл Лучински не признает себя виновным.
