Бывший заместитель главы Национального банка Молдовы и двое руководителей департаментов в этом же банке, которые были задержаны сегодня утром, 5 августа, обвиняются в служебной халатности. Как сообщил руководитель Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, они подозреваются в совершении противозаконных действий, благодаря которым стало возможным отмывание более 20 миллиардов долларов из Российской Федерации, передаёт IPN.
Прокурор не назвал конкретных имён, но, по сведениям СМИ, задержанным сегодня утром экс-заместителем главы Нацбанка является Эмма Тэбырцэ.
На проведённом брифинге для прессы Виорел Морарь заявил, что упомянутые 20 миллиардов проследовали в Moldindconbank транзитом через счета, открытые российскими банками. Основаниями для сегодняшних задержаний послужили и показания свидетелей, выявленных благодаря активизации следственных мероприятий.
Если вина задержанных будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения с лишением права занимать определённые государственные должности на срок до десяти лет.
