Два проживающих в столице брата, 30-ти и 33-х лет, были задержаны по итогам обысков, проведённых вчера, 12 июня, в ряде обменных пунктов. При помощи валютных касс мужчинам удалось, путём сомнительных финансовых операций, осуществить сделки на миллионы леев, которые не были учтены бухгалтерией, передаёт IPN.
Руководитель Управления по расследованию экономических преступлений Генерального инспектората полиции (ГИП) Роман Морару сообщил на пресс-конференции, что в результате обысков, проведённых в трёх валютных кассах в Кишинёве, Хынчешть и Флорешть, а также в квартирах и автомобилях подозреваемых, была изъята сумма в различных валютах, эквивалентная 1,5 миллиона леев.
Один из задержанных братьев возглавлял преступную группировку, а другой был её активным участником. Оба были задержаны в момент совершения сделки на сумму в 600 тысяч леев. Как сообщил глава Управления ГИП, группировка была выявлена ещё летом прошлого года, однако задержать её членов удалось лишь сейчас. В неё входили пять человек, имевшие практически в каждом банке страны не один счёт, открытый на имя родственников и знакомых. О подробностях дела проинформированы Национальный банк Молдовы и Главная государственная налоговая инспекция.
„В ходе следствия было установлено, что подозреваемые осуществляли валютные сделки, предоставляли услуги по денежным переводам в оффшорные компании, тем самым способствуя контрабандному ввозу товаров, которые впоследствии продавались без бухгалтерских документов”, заявил Роман Морару.
Полицией заведено уголовное дело по статье об отмывании денег, наказание по которой состоит в лишении свободы на срок от пяти до десяти лет.
