Примар города Орхей, бывший председатель Административного совета Banca de Economii Илан Шор утверждает, что реальный ущерб в результате мошенничества в банковской системе составляет 625 млн. долларов, а цифра в один миллиард это миф. В ходе пресс-конференции бизнесмен заявил, что решил обнародовать эти данные, учитывая, что в прессе появляется все больше слухов и манипуляторской информации в отношении мошенничества в банковской системе, передает IPN.
Илан Шор отметил, что реальный материальный ущерб в 625 млн. долларов появился в результате невозвратных кредитов, выдаваемых в период, когда президентом BEM был Григорий Гачкевич. Примар города Орхей утверждает, что Гачкевич предоставил проблемные кредиты на сумму 375 млн. долларов. По его словам, в период 2008-2012 годов BEM предоставлял кредиты экономическим агентам, а, впоследствии, через непрозрачные договоры они передавали деньги в оффшорные фирмы. Кроме того, бизнесмен осудил бездействие Национального банка Молдовы за то, что не вмешался для выяснения ситуации в BEM во время руководства Григория Гачкевича.
Кроме того, Илан Шор сказал, что еще 250 млн. долларов составляет финансовый ущерб за период, в котором он занимал пост председателя Административного совета BEM. Бизнесмен утверждает, что Влад Филат, занимающий в то время пост премьер-министра, вынудил его взять кредиты на имя компаний, которыми руководил. Впоследствии деньги должны были быть переданы оффшорным компаниям, подконтрольным экс-премьеру и управляющему фирмой „Caravita”. Илан Шор заявил, что передал деньги не только в виде кредитов, поскольку Влад Филат, занимающий пост премьер-министра, угрожал ему тем, что вмешается в его дела.
Он заявил так же, что не согласен с обвинениями, которых приносит ему прокуратура, считая их необоснованными. Нынешний примар Орхей сказал, что заключит договор с зарубежной аудиторской фирмой для проведения собственного расследования по данному делу, чтобы определить, что произошло и где деньги, исчезнувшие в результате мошенничества из банковской системы.
15 октября 79 депутатов парламента проголосовали за лишение парламентского иммунитета Влада Филата по требованию генерального прокурора. Согласно обращению Генеральной прокуратуры, находясь на посту премьер-министра, Филат якобы вымогал и получил от Илана Шора ценности и деньги с целью прекращения проверки в его компании Dufremol, назначения его почетным консулом в Российской Федерации и предоставления ему права на реализацию нефтепродуктов. Влад Филат вымогал так же материальные ценности и денежные средства на сумму более 190 млн. долларов у Шора, чтобы убедить должностных лиц из правительства и других государственных структур принять решения и нормативные акты, необходимые для обеспечения дополнительной эмиссии акций BEM, без участия государства, что привело к уменьшению пакета акций государства. Влад Филат заявляет о своей невиновности.
