Девять кредитных компаний подозреваются в причинении ущерба государственному бюджету примерно в три миллиона леев через уклонение от уплаты налогов. Так же проверяется подозрение на отмывание денег. Пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Кристина Попович заявила в ходе брифинга, что в результате обыска по факту уклонения от уплаты налогов хозяйствующими субъектами, управляющими кредитными компаниями были задержаны четыре человека. Один из задержанных является бывшим сотрудником Министерства внутренних дел, который пытается запугать свидетелей, передает IPN.
Кристина Попович заявила, что в рамках следствия было установлено, что в период 2012-2017 годов хозяйствующие субъекты неправильно регистрировали договоры кредитования, представляли сфальсифицированные платежные поручения. Таким образом, в бюджет государства не поступили налоги в размере около трех млн. леев.
В настоящее время задержаны четыре человека, основатели и администраторы кредитных компаний. Подозреваемые сотрудничают со следственными органами и готовы возместить ущерб, причиненный государству.
