Налоговый инспектор подозревается в организации схемы по отмыванию денег
- 02.06.2010 15:43
- 928
- 1 минут(а)
-
Преступная группа, которую возглавлял старший инспектор Главной государственной налоговой инспекции, была раскрыта сотрудниками Управления по расследованию экономических преступлений при Министерстве внутренних дел. На пресс-конференции в среду, 2 июня, начальник этого подразделения МВД Олег Пуцунтика сообщил, что полицейские следили за действиями этой группы еще с конца 2009 года, передает Info-Prim Neo.
По словам Олега Пуцунтика, во внимание полиции попали две фирмы, занимавшиеся продажей аксессуаров для систем отопления и газификации, оборот которых в прошлые годы был намного больше объема импортных операций.
Правоохранительные органы установили, что наряду с законными импортными операциями данные фирмы регистрировали покупки аксессуаров для систем отопления и газификации иностранного производства у компании, занимающейся импортом печенья. В свою очередь последняя отражала в бухгалтерской отчетности, что закупала соответствующие товары у двух других предприятий, которые оказались фирмами-фантомами. Эти закупки отражались как обмен товарами – печенья на аксессуары для систем отопления и газификации, в действительности же соответствующих операций не проводилось.
Фирмы по газификации осуществляли пересылку денег за фиктивно приобретенные товары у предприятия, специализирующегося на продаже печенья, которые через несколько возвращались наличными плательщику с разницей в 7-9 процентов – сумма комиссии, взимавшейся фирмой по продаже печенья.
Олег Пуцунтика сообщил, что сотрудник Налоговой инспекции подозревается в организации и содействии этим сделкам. Он искал предприятия, с помощью которых легализовывался товар, доставлявшийся посредством контрабанды, осуществлял обмен денег, бухгалтерских документов, покрывал предприятия, участвовавшие в преступной схеме. Четыре других члена группы, в том числе граждан Украины, осуществляли посреднические функции, в том числе работали курьерами по переправке денег.
В 2009-2010 годы две компании, попавшие в сферу внимания полиции, легализовали товаров на сумму почти 50 миллионов леев, нанеся государственному бюджету ущерб в объеме около 8 миллионов леев.
