Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски в рамках 2 уголовных дел, связанных с предоставлением проблемных кредитов в Banca de Economii и злоупотреблением служебным положением членами Совета директоров Banca Socială. Информацию подтвердила пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински, передает IPN.
Обыски проходят в офисах, расположенных в здании IPTEH в центре столицы, а так же по месту жительства некоторых членов совета директоров названных банков. Правоохранительные органы проводят обыск и дома у бывшего главы Совета директоров BEM Илана Шор. Несколько человек были или будут доставлены в НЦБК для допроса. Среди них есть и Илан Шор.
Ранее были сделаны заявления о том, что из Banca de Economii было украдено несколько миллионов леев путем предоставления проблемных кредитов однодневным компаниям. В схеме были задействованы так же Banca Socială и Unibank. Иностранная компания, выбранная на конкурсной основе, должна провести специальное расследование, чтобы отследить движение отчужденных денежных средств.
