Олег Воронин будет еще раз допрошен в ЦБЭПК
- 08.04.2010 13:44
- 1115
- 1 минут(а)
-
По крайней мере 6 экономических агентов из Республики Молдова и еще несколько иностранных компаний причастны к схеме отмывания денег в особо крупных размерах, которую расследует Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК). Уголовное следствие было возбуждено в конце февраля, после того как было констатировано, что за последние два года банковской картой Олега Воронина, сына бывшего президента Республики Молдова Владимира Воронина, за рубежом были оплачены товары и услуги на сумму около 67 миллионов леев. Эта сумма намного превышает официальные доходы, задекларированные Олегом Ворониным.
Заместитель начальника управления по уголовному преследованию ЦБЭПК Богдан Зумбряну заявил в четверг, 8 апреля, в ходе пресс-конференции, что пока ни Олег Воронин, ни кто-либо еще не фигурируют в качестве подозреваемого по этому делу, возбужденному по факту преступления. Сын бывшего президента должен быть допрошен сотрудниками ЦБЭПК, а Богдан Зумбряну не смог уточнить, когда это произойдет.
Следователь сообщил, что некоторые финансовые учреждения затягивали подачу запрошенных документов, среди них и зарубежные учреждения, однако этот момент был преодолен и следствие продолжается. Для обвинения лица в отмывании денег необходимо установить и преступление, в результате которого были получены эти финансовые средства, подчеркнул Богдан Зумбряну.
Олег Воронин был вызван в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией для разъяснений, из каких средств он пополнял свою банковскую карту за несколько дней до объявления о начале уголовного следствия. Позднее предприниматель пожаловался прокурорам, что была обнародована конфиденциальная информация о его операциях. Пока что Генеральная прокуратура не ответила на этот запрос.
Недавно Гражданский совет по мониторингу ЦБЭПК рекомендовал учреждению не инициировать в дальнейшем уголовное следствие по факту, если по делу не фигурирует ни одного лица в качестве подозреваемого, поскольку, как правило, эти дела закрываются.
