Суд сектора Буюкань выдал ордер на предварительный арест на 30 суток на имя 4-х задержанных, которые обвиняются в организации схем хищения в Banca de Economii, передает IPN со ссылкой на информацию, предоставленную Национальным центром по борьбе с коррупцией.
Среди 4-х арестованных человек числится посаженный отец и племянник председателя Либерально-демократической партии Влада Филата, один является учредителем, а другой администратором фирмы Caravita, которая подозревается в отмывании денег из BEM.
Суд выдал ордер на арест на 30 суток и на имя бухгалтера фирмы Caravita. 30 суток будет находиться под стражей еще один администратор той же фирмы.
Все 4 человека будут находиться под стражей в НЦБК.
В среду, 15 июля, НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в компании, откуда изъяли вещественные доказательства. С помощью этих вещдоков предстоит доказать участие фирмы в схеме, с помощью которой были взяты кредиты в BEM, а впоследствии только имитировался возврат денег.
