Прокуроры сообщили в среду, 27 июля, более подробную информацию о деле, в рамках которого обвиняется Вячеслав Платон. По данным правоохранительных органов, в отношении экс-депутата возбуждены два уголовных дела еще в 2015 году: за отмывание денег в особо крупных размерах и за изъятие денежных средств из „Banca de Economii” посредством мошеннических схем. Прокуроры представили в рамках пресс-конференции несколько схем, связанных с мошенничеством в банковско-финансовом секторе, передает IPN.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил, что инициирована процедура экстрадиции из Украины, где Вячеслав Платон был задержан. В том случае, если у Платона есть украинское гражданство, его экстрадиция будет невозможной. В этих условиях, по словам Виорела Мораря, одновременно с прекращением уголовного преследования на территории Республики Молдова, дело может быть перенесено в соседнее государство. В настоящее время идет проверка, имеет ли Платон украинское гражданство.
Виорел Морарь представил схему, отметив, что было пять экономических агентов, называемых „группой Платона”, которые получили кредиты в 2011 и 2012 годах, общая сумма их составляет почти 40 миллионов долларов и 123 миллиона леев. Деньги якобы были переведены четырем торговым компаниям в офшорной зоне. Как утверждают правоохранительные органы, электронные переводы якобы были совершены с одного IP-адреса, что свидетельствует о согласованном управлении. Для предоставления этих кредитов в качестве залога якобы послужили акции страховой компании „Asito”, а также акции „Moldindconbank”. По словам прокурора, в результате выделения этих и других кредитов Платон предположительно получил почти один миллиард леев.
Глава Антикоррупционной прокуратуры заявил, что примар Орхея Илан Шор был предполагаемым соучастником в разработке схем. Кроме того, в настоящее время проводится проверка, существует ли какая-либо связь между Вячеславом Платоном и бывшим заместителем начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаилом Гофманом. Вместе с тем проверяется, вовлечены ли в эти схемы чиновники из государственных структур.
Вячеслав Платон, который был объявлен в международный розыск молдавскими властями, задержан в городе Киев два дня назад. В тот же день Антикоррупционная прокуратура провела несколько обысков в ряде коммерческих банков и страховой компании. По словам прокуроров, материалы, найденные в ходе обысков, доказывают связь между расширенным расследованием касательно „кражи миллиарда” и транзитом через банк Молдовы денег из другой страны на основании постановлений суда; указанные действия замыслил один и тот же человек. Как говорит прокурор Морарь, лицо, по чьему заказу это сделано,– бывший депутат Вячеслав Платон, которому было предъявлено обвинение.
