Правительство утвердило План действий по снижению рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма на 2017–2019 годы, передаёт IPN.
Предлагаемые меры предусматривают: совершенствование правовой базы, выявление и снижение секторальных рисков, совершенствование надзора, сокращение операций с наличными средствами. Другие меры заключаются в межведомственном и международном сотрудничестве, техническом обеспечении правоохранительных органов, прокуроров и судей, действующих в области параллельных финансовых расследований и возврата средств, имеющих незаконное происхождение.
Срок реализации перечисленных мер составляет три года, затраты на их осуществление будут частично покрыты за счёт ресурсов, привлекаемых в рамках проектов внешней технической помощи, а также за счёт бюджетов ответственных учреждений.
